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都绑定了公司固定银行卡(主卡)

发布时间:2019-07-23 11:06编辑:财经 / 理财保险浏览(164)

      16人窃取近220万元获刑

      如果不是转给朋友的钱不翼而飞,阿菜(化名)到现在或许都不能发现,自己的银行卡出了问题。

      每月有2000至3000元的底薪,业绩的10%作为提成,除此之外公司各个小组还有“小金库”“股份”……在长沙开福区湘江世纪城有一家名叫“天美”的广告公司。不过,这家公司并不做广告业务,而是干起了通过网络买卖银行卡的不法勾当。

      通过伪基站编辑诈骗短信发至受害人手机,骗取受害人点击短信中的钓鱼网站网址,在获取了被害人的身份证、银行卡等信息后,通过网购刷单获利。9月27日,长沙市雨花区人民法院开庭审理了该起案件,犯罪嫌疑人尤尾、李穗明以信用卡诈骗罪分别被判处有期徒刑5年半、3年。

    摘要:每月有2000至3000元的底薪,业绩的10%作为提成,除此之外公司各个小组还有小金库股份在长沙开福区湘江世纪城有一家名叫天美的广告公司。不过,这家公司并不做广告业务,而是干起了通过网络买卖银行卡的不法勾当。 他们卖出的银行卡(子卡),通过超级网银业...

    太阳城电子游戏官方网站 ,  “我一直没有兑换积分。因为当时银行卡里也没有钱,所以没有发现异常情况。”阿菜说。

      据阿菜回忆,去年7月的某天,他收到一条“积分兑换现金”的短信,信以为真便点开了短信中的链接,并按要求输入了银行卡密码等信息。

      网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。

      经公安机关侦查,转走阿菜等人钱财的幕后“黑手”尤尾、杨某很快落网。

      办案检察官介绍,为调动团伙成员积极性,团伙建立了严密的组织体系和一系列分配、激励奖惩机制。

      公诉人介绍,2014年6月份左右,被告人尤尾通过网络QQ与李镇江(已判刑)取得了联系,其明知李镇江实施网络诈骗,仍然为他提供非法网站链接,李镇江则传授尤尾网络诈骗的方法。2015年7月以来,李镇江和单南平(已判刑)在长沙、株洲等地通过车载伪基站群发办理信用卡虚假信息,骗取他人登录尤尾提供的非法网站,从而获取被害人的银行卡信息。2015年7月17日,李镇江、单南平获取长沙市雨花区被害人周某的信用卡信息后,用其在某购物网站购买了2台价值人民币13,092元的苹果手机。

      “QQ群里交流的基本上都是如何利用伪基站实施诈骗,以及推销实施诈骗的伪基站设备,拦截木马等。”尤尾说,他找到朋友李穗明合伙,还跟其借了5000元购买设备。

      9月28日,《法制周报》记者从长沙市开福区人民检察院采访获悉,经该院提起公诉,近日,天美广告公司的湛拓、刘作佳、蒋银光等16人均因犯盗窃罪获刑。

    菲律宾太阳网上娱乐 ,  办案检察官也提醒,根据相关规定,银行卡仅限持卡人本人使用,不得出售,买卖银行卡或涉嫌违法。此外,为了资金安全,提醒广大市民切勿通过任何途径买卖银行卡。

      2014年5月,被害人黄先生,因业务需要,在淘宝店铺购买了一套银行卡。随后,他往其内一次性汇入1.6万元。让他没想到的是,不到10分钟钱就不见了。

    都绑定了公司固定银行卡(主卡)。  随后,两人先后聘请了湛拓、刘作佳、蒋银光等,16人组成一个团伙,专门通过“超级网银”这个业务来窃取他人钱财。

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      因为是利用“超级网银”进行作案,团伙里还有专门解决计算机技术、银行卡绑定问题的人。

      两名90后男子获刑

      法制周报记者 庹妮妮 通讯员 李丹

      3个小组均从事银行卡的买卖、资金窃取、获利分配等事项。小组成员之间分工明确,紧密配合。

    都绑定了公司固定银行卡(主卡)。  公安机关顺藤摸瓜,发现这套银行卡背后隐藏着一个犯罪团伙。

      把钱窃走分6步

      他们卖出的银行卡(子卡),通过“超级网银”业务,都绑定了公司固定银行卡(主卡)。一旦受害人购买子卡并存钱进去后,不法分子马上通过网银将子卡里的钱转入主卡。

      2013年下半年,程远、崔腾飞(均另案处理)在湘江世纪城开了一家天美广告公司。

    都绑定了公司固定银行卡(主卡)。都绑定了公司固定银行卡(主卡)。  截至案发,尤尾、李穗明共计骗走周某等被害人27,239.06元,以及苹果手机、笔记本电脑等物品共计36,849元。

    都绑定了公司固定银行卡(主卡)。  “我知道犯罪了,请求法院能给我一个机会从轻判决……”法庭上,两名穿着白色T恤、牛仔裤的90后男子低下了头。

      相关新闻

      2014年7月30日,湛拓、刘作佳、蒋银光等16人被公安机关抓获归案。

      据检方指控,在2014年3月至7月不到4个月的时间内,湛拓、刘作佳、蒋银光等人通过上述6个步骤,窃取客户资金2,196,294元。

      2016年9月14日,法院对湛拓、刘作佳、蒋银光等16人作出一审判决,因犯盗窃罪,分别判处有期徒刑11年8个月至2年8个月不等的刑罚。

      雨花法院审理认为,被告人尤尾、李穗明骗取他人信用卡、信息资料并通过互联网冒用进行信用卡诈骗活动,数额巨大,其行为已构成信用卡诈骗罪。故作出上述判决。

      两人了解到,光大银行有个“超级网银”的业务。只要将主卡和子卡绑定,不需要经过子卡同意,用户即可将子卡的钱,通过网银转到主卡。

      其中,团伙成员都有2000至3000元的底薪。此外,团伙成员还可以从各自小组窃取的资金中获得10%的提成。各小组的开销由各自负责,剔除小组成员个人提成、小组开销后,剩余钱的30%作为小组的“小金库”,用于投资或分配给成员。所有窃取的钱,除去上述开销外,剩下的按各小组约定的“股份”的形式,分配给程远及小组成员。

      据尤尾供述,他曾在电视上看到过一则有关利用伪基站实施诈骗的新闻,觉得可以赚钱,就在网络上搜索相关信息,并加入了一个QQ技术交流群。

      办案检察官告诉记者,不法分子的作案手段主要分为6个步骤。(如上图)

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      据统计,湛拓、刘作佳、蒋银光等16人大部分是80后的青年。其中大专文化者8人,高中、初中或中专文化者8人。

      不到4个月的时间,这家公司的固定银行卡(主卡)就轻轻松松入账近220万元。

      卡里的钱去哪儿了

      为了便于作案,程远将聘请的人员分成3个小组,组长分别为湛拓、刘作佳、蒋银光。

      他们是如何利用“超级网银”窃取他人钱财的?

      直到某一天,阿菜将3200元转入该卡,准备晚上将钱转给朋友的时候,却发现,银行卡里的钱被人转走了。

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