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以飓风12号伪卡专案为重点

发布时间:2019-07-25 04:18编辑:财经 / 理财保险浏览(124)

    摘要:省公安厅昨日上午召开新闻发布会透露,今年上半年,省公安厅组织全省公安机关深入开展飓风2016打击盗刷银行卡犯罪专项行动,以飓风12号伪卡专案为重点,对伪卡盗刷、网上盗刷、窃取和买卖银行卡信息等3类犯罪实施集中打击。 据统计,1~6月,全省共破银行卡犯...

      省公安厅昨日上午召开新闻发布会透露,今年上半年,省公安厅组织全省公安机关深入开展“飓风2016”打击盗刷银行卡犯罪专项行动,以“飓风12号”伪卡专案为重点,对伪卡盗刷、网上盗刷、窃取和买卖银行卡信息等3类犯罪实施集中打击。

      据统计,1~6月,全省共破银行卡犯罪案件1035宗,抓获犯罪嫌疑人379名,缴获涉案银行卡2100多张、POS机115台、侧录器246台以及作案电脑、手机、U盾一大批,涉案金额1.2亿元。

      省公安厅经侦局政委黄培富介绍,广东银行卡累计发卡量位居全国第一,近年来银行卡犯罪持续高发,立案数约占全部经济犯罪的40%。其中,伪卡、网上盗刷等犯罪发案量大,几十万元、百万元盗刷大案时有发生。“飓风12号”行动中,警方加强对茂名电白地区伪卡犯罪的重点整治,打掉了一批茂名籍职业犯罪团伙,实现对侧录、制卡、盗刷、取现等环节的全链条打击,并不断加强对网上盗刷等新型犯罪的研究和打击。

      龙岗打掉特大盗刷银行卡团伙

      根据省厅“飓风2016”打击盗刷银行卡犯罪专项行动工作部署, 5月20日,龙岗经侦大队联合刑警、网警、辖区派出所成功打掉一个特大盗刷银行卡团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,缴获涉案银行卡200余张、手机20余部、笔记本电脑2台。

      5月5日,龙岗公安分局接110转事主陈某源(男,台湾人)报警称, 5月5日18时许,其接到一个称可以提高信用卡额度的电话,对方让其将10万元人民币存进自己的银行卡。同时对方给事主发来一个链接,要求其填写姓名、银行卡号等信息,事主按照对方所说步骤完成操作后,对方进一步要求事主告知需要更改绑定银行卡的手机号码,事主亦按要求完成,最后对方告知事主在家等通知。事主回到家后感到蹊跷,便查询银行卡,发现银行卡余额为零,意识到被诈骗。

      此案发生后,深圳龙岗分局刑警大队、经侦大队、辖区派出所抽调精干警力成立专案组联合作战,掌握到犯罪嫌疑人在东莞和惠州一带的活动情况。5月20日,专案组在东莞、惠州两地同时收网。

      案件中,犯罪嫌疑人说服事主信任、窃取银行卡信息、更改银行卡绑定手机号码、盗刷银行卡、取现等一系列过程能够在较短时间内完成,主要因为采取新型作案手法:关键环节是嫌疑人运用木马病毒软件的“链接”,掌握控制“链接”的终端,事主在“链接”上输入的所有信息,嫌疑人在后台都能看到,以至能够窃取事主银行卡的所有信息,在获取事主银行卡的相关信息后,为下步顺利实施盗刷创造了良好条件,客服术语、黑客介入、网银转账等手法被嫌疑人娴熟运用。

      团伙分工明确,主要分为总操盘手、假冒银行客服、后台盗刷人员、取款人员、存款人员联系紧密,统一在总操盘手的组织下开展活动。该案中,事主上当后,在短短不到3分钟的时间,其银行卡内的10万元被洗劫一空,快速到达嫌犯准备的终端账户。

    以飓风12号伪卡专案为重点。  团伙成员为逃避毁灭性打击,采取统一指挥、分散操作的方式作案,即使公安机关掌握一处作案点,也只能毁掉其冰山一角,过后还可卷土重来。此案中,主操盘手在广东东莞,网络后台在东莞另一处,客服人员在惠州,取款人员在湖南邵阳,存款人员在长沙。

    以飓风12号伪卡专案为重点。  此外,嫌疑人采取“旅游式”作案,打一枪换一个地方,反侦查意识极强。嫌疑人员从广东佛山、广州等地作案后流窜至东莞、惠州、深圳一带作案,而存取款人员也是从湖北、江西等地流窜到湖南一带作案,无固定窝点,全国“漫游”。

      嫌疑人为逃避其赃款被快速冻结,采取多重转账的方式将赃款转移到自己名下。该案中,专案民警在调取现场缴获的20余张银行卡开户信息及转账记录时,发现事主的10万元先后被转到江西、湖南的银行卡后被取出,后又存入操盘手的银行卡内,再被取出分赃,整个过程几乎在同一时间完成,这为公安机关的追赃挽损工作增加了极大的难度。

      龙华侦破钓鱼网站实施网上盗刷案

    以飓风12号伪卡专案为重点。  5月4日16时许,龙华公安分局福民派出所接事主向某报警称,4月21日前后,收到10086发来积分兑换现金的信息,后其点击信息内的网址进入该网站,并根据网页内的要求填写自己的身份证号码、手机号码、信用卡账号等信息后,发现其信用卡被盗刷11351元。

      接报后,龙华分局通过技术手段对受害人手机里的木马进行提取,并对木马程序进行反编译,分析发现嫌疑人在广西都安县一带活动。5月19日16时许,龙华分局刑警大队联合福民所在广西都安警方的配合下,在广西都安县安阳镇某小区抓获犯罪嫌疑人韦某正、吴某慧、吴某璋和吴某伟4人,并找到该团伙作案的诈骗窝点,查获一批电脑、手机和银行卡等作案工具。

      经查,犯罪嫌疑人韦某正、吴某慧、吴某伟、吴某璋从网名为“美国队长”的人处购得手机木马程序和冒充中国移动网上营业厅的钓鱼网站,并委托伪基站持有者在全国各地群发冒充中国移动10086的带木马链接的积分兑换短信。受害人点击链接后进入钓鱼网站,输入银行卡信息和身份信息后,信息被韦某正犯罪团伙的后台获得,同时事主的手机被自动安装木马程序。木马程序拦截事主的短信(含银行的验证码)并转发到嫌疑人指定的手机。嫌疑人韦某正一伙利用获取的“料”(事主身份信息和银行卡信息)及拦截的验证码,在网上盗刷事主的银行卡。

    以飓风12号伪卡专案为重点。  办案民警在查获的犯罪嫌疑人作案电脑里找到3万余条的事主银行卡信息和身份信息,即用于盗刷的“料”(受害人的姓名、身份证号码、银行卡账号、银行卡取款密码和手机号码等信息)。目前正在对受害人的信息进行逐一核查,犯罪嫌疑人韦某正、吴某慧、吴某璋和吴某伟已被深圳市宝安区人民检察院决定批准逮捕。

      新闻链接

      伪卡犯罪团伙 作案手段新变化

      省公安厅经侦局政委黄培富介绍,经过一系列持续集中打击,伪卡犯罪团伙作案手段也出现一些新的变化。

      “侧录员纷纷外逃到北京、上海等经济发达地区作案;勾结外省的POS机持有人到我省实施伪卡盗刷,导致案件跨区域特点突出;赃款的取现仍然在我省实施,但作案手段更加隐蔽。”黄培富说,“还有一批犯罪团伙转行从事网上盗刷,侦办工作难度不断增大。”

      办案民警介绍,以往侧录银行卡案件中,侧录员多用伪造的银行卡来侧录银行卡磁条信息,而“飓风12号”行动中却缴获了大量各类VIP卡。记者留意到,这些VIP卡同样含有磁条,但看起来就是各类会所的普通贵宾卡。“嫌疑人用同样含有磁条的各类会所VIP卡来侧录磁条卡的信息,隐蔽性更强。”办案民警说。

      警方提示

      不要随便使用大额资金 储蓄卡进行刷卡消费

      办案民警表示,银行卡犯罪之所以高发,重要原因之一是持卡人的自我保护意识淡薄。建议持卡人在刷卡消费时要做到“卡不离开视线”,不要随便使用存有大额资金的储蓄卡进行刷卡消费。在输入密码时,要注意用手遮挡,防止他人窥视,防止密码泄露。同时要开通余额查询短信提醒功能,一旦收到不是本人查询的短信提醒,立即拨打银行客服电话报停,也可以立即更改密码,防止被伪卡盗刷。芯片卡安全度高,持卡人应尽快将磁条卡更换为芯片卡。

      在网上进行资金操作时,要登录正规银行网站,切勿误入钓鱼网站被窃取银行卡信息和密码,以防范被网上盗刷。接到自称银行客服电话帮助提高信用卡额度,或接到银行、电信部门短信提示兑换积分、礼品等,要仔细核实信息来源真实度,可拨打银行、电信部门官方客服电话询问。

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